Bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát thú nhận sai phạm, phân trần về áp lực

Trong phiên tòa xét xử vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhiều bị cáo, bao gồm cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB, đã thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cũng phân trần rằng họ phải chịu sức ép của chủ tịch Trương Mỹ Lan.

Bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát thú nhận sai phạm, phân trần về áp lực

Vào ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tiếp tục phiên xét xử vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm làm rõ hành vi rửa tiền. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2022, Chủ tịch HĐQT của Vạn Thịnh Phát là Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng thông qua hành vi tham ô và lừa đảo.

Trước tòa, các bị cáo từng là lãnh đạo Ngân hàng SCB, gồm Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Mỹ Dung và Trương Khánh Hoàng, đã thừa nhận bà Lan đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức hành vi rửa tiền. Bị cáo Phương Anh khẳng định đã lập các khoản vay "khống" cùng lãnh đạo ngân hàng và cảm thấy bị áp lực. Bị cáo Dung khai rằng các quyết định giải ngân đều được thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, trong khi bị cáo Hoàng chỉ phụ trách giải ngân chứ không quản lý dòng tiền.

Ngoài ra, nhiều lời khai và chứng cứ tại tòa đã đi ngược lại với lời trình bày của Trương Mỹ Lan. Bị cáo Bùi Văn Dũng, tài xế riêng của bà Lan, thú nhận đã giúp bà chủ vận chuyển 108 tỷ đồng liên quan đến các hành vi phạm tội. Theo lời khai, ông Dũng đã lái xe đến trụ sở SCB để nhận tiền trong các thùng các-tông rồi chở về giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan) hoặc Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã - em dâu bà Lan). Tất cả các giao dịch nhận và chuyển tiền đều được ghi chép cẩn thận trong sổ tay của bị cáo Dũng.

Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên cho biết thực chất mình chỉ là giúp việc cho gia đình của bị cáo Lan. Tuy nhiên, để hợp thức hóa việc trả lương, bà Lan đã "phong" cho người giúp việc chức danh thư ký. Bị cáo Uyên khai rằng theo chỉ đạo của chủ nhà, bà phải thường xuyên nhận sao kê từ ngân hàng, kiểm tra chi tiêu và báo cáo cho bà Lan. "Với thân phận là người giúp việc, bị cáo không có hiểu biết gì về những điều diễn ra, mong HĐXX xem xét", bị cáo Uyên nghẹn ngào nói.

Trước tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan yêu cầu xem xét lại số tiền 445.000 tỷ đồng liên quan đến tội "Rửa tiền" và bày tỏ sự băn khoăn về những cáo buộc khác như tham ô và vi phạm quy định của ngân hàng. Bị cáo khẳng định chỉ sử dụng tiền để trả nợ các khoản vay cũ.

Tuy nhiên, cáo buộc của Viện Kiểm sát lại chỉ ra rằng từ năm 2018 đến năm 2022, bị cáo Lan và đồng phạm đã lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 415.000 tỷ đồng từ SCB. Bị cáo đã sử dụng hơn 255.000 tỷ đồng cho các mục đích cá nhân và chuyển hơn 32.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Đối với hơn 30.000 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu khống, cơ quan chức năng xác định chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã sử dụng thủ đoạn rút tiền mặt trực tiếp tại SCB để giao cho các cá nhân, nhằm che giấu nguồn gốc của số tiền chiếm đoạt.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra, với nhiều lời khai, chứng cứ và tranh tụng được đưa ra để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án này.