Cú siết chặt của Cơ quan điều tra trong vụ Vạn Thịnh Phát: Thu giữ tài sản khủng, phong tỏa tài khoản, kê biên bất động sản

Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ, phong tỏa và kê biên hàng loạt tài sản có giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác bị kê biên hàng trăm bất động sản.

Cú siết chặt của Cơ quan điều tra trong vụ Vạn Thịnh Phát: Thu giữ tài sản khủng, phong tỏa tài khoản, kê biên bất động sản

Cơ quan điều tra (CQĐT) đã thu giữ tổng số tiền mặt lên đến 408 tỉ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Bên cạnh đó, CQĐT còn phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỉ đồng và 5.799 USD.

CQĐT đã ngăn chặn giao dịch đối với 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan. Tổng số tiền trong các tài khoản này là 824 tỉ đồng và 261.914 USD.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị kê biên hàng trăm bất động sản. Các bất động sản này bao gồm thửa đất tại 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM; thửa đất tại Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Không chỉ bà Trương Mỹ Lan, nhiều bị can khác cũng bị kê biên nhà đất. Bị can Tô Thị Anh Đào, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, bị kê biên 4 tài sản nhà đất và tài sản gắn liền với đất có địa chỉ tại quận 11, huyện Nhà Bè, quận 10 (TP.HCM).

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, có 3 người đã chết, gồm bà Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB), ông Nguyễn Tiến Thành (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Tân Việt - TVSI) và ông Nguyễn Ngọc Dương (cựu Tổng giám đốc Công ty SPG). CQĐT đã đình chỉ điều tra đối với bà Hồng và không khởi tố bị can đối với ông Thành, ông Dương. Tuy nhiên, CQĐT vẫn tiến hành kê biên tài sản của cả 3 người này để phục vụ mục đích bồi thường khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỉ đồng đứng tên ông Nguyễn Ngọc Dương tại Vietcombank. Ngoài ra, CQĐT còn thu giữ giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP.HCM và Long An, 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật, tài liệu khác.

Có 5 người bị truy nã trong vụ án Vạn Thịnh Phát, gồm Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ. Cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch tổng số dư tài khoản là 101 triệu đồng và 31 bất động sản của 5 đối tượng này.

Việc Cơ quan điều tra thu giữ, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch và kê biên tài sản nhằm mục đích khắc phục hậu quả của vụ án, bồi thường cho các bị hại và ngăn chặn các đối tượng trốn tránh trách nhiệm.

Vụ án Vạn Thịnh Phát đã gây chấn động dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của ngành ngân hàng. Sự vào cuộc mạnh mẽ của Cơ quan điều tra thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc đấu tranh với tội phạm kinh tế, bảo vệ lợi ích của người dân và nền kinh tế đất nước.