Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp kê biên hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết.
Trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan chức năng đã rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để kê biên theo quy định. Ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết.
Theo đề nghị của TAND TP HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan đến tài sản. Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng đã tử vong trước khi bị truy tố.
Cơ quan điều tra đã kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI của Nguyễn Phương Hồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ bản chính 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, diện tích 6.227,9m và ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng trong tài khoản tại Ngân hàng SCB của bị can này.
Đối với Nguyễn Tiến Thành, cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI và tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản tại Ngân hàng SCB của bị can.
Cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản tại SCB và tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (con trai Dương) tại Ngân hàng SCB và Vietcombank.
Khi giải quyết vụ ông Dương chết, Công an Quận 4, TP HCM đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng, 206 số tiết kiệm tại Ngân hàng Vietcombank trị giá 132 tỷ đồng, giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất, 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật khác.
Trong quá trình làm việc, người nhà của Nguyễn Ngọc Dương không đưa ra được căn cứ xác định nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên. Người nhà của Nguyễn Phương Hồng và Nguyễn Tiến Thành đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản và chuyển cho Tòa án quyết định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Công an TP HCM, Công an Quận 4 phối hợp xử lý các đồ vật, tài liệu, tài sản thu giữ từ Nguyễn Ngọc Dương.
Việc kê biên tài sản khổng lồ trong vụ án Vạn Thịnh Phát là một động thái mạnh mẽ của cơ quan chức năng trong việc thu hồi tài sản phạm tội, ngăn chặn việc tiêu tán tài sản và đảm bảo quyền lợi của bị hại.
Trong thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án, truy hồi dòng tiền phạm tội để đảm bảo công bằng, trừng trị nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật.
Đăng ký VIP Member