Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng 4 cá nhân khác về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra 'đại án' khai thác, buôn lậu quặng đất hiếm tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.
Nghiêm trị cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc và đồng phạm trong 'đại án' khai thác, buôn lậu quặng đất hiếm
Ngày 22-7, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng 4 cá nhân khác về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Những bị can còn lại bị khởi tố cùng tội danh gồm:
* Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
* Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
* Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái;
* Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Ngoài ra, 2 bị can khác bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về cùng tội danh, gồm:
* Bùi Đoàn Như, nguyên Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái;
* Lê Duy Phương, nguyên Chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.
Trước đó, vào tháng 10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646 kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng.
Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế, giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là hơn 7,5 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã ra các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan, bao gồm:
* Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc), Vũ Thị Tuyết, Trần Đức, Giám đốc và Trần Như Hoàng, nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic;
* Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn; về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự;
* Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ;
* Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương và Đỗ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự.
Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, xác minh, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Những diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra 'đại án' khai thác, buôn lậu quặng đất hiếm một lần nữa khẳng định sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ tài sản của Nhà nước và quyền lợi của nhân dân.
Đăng ký VIP Member