Siêu dự án Đại Ninh: Huy động tiền, hối lộ để 'biến' không thành có

Lợi dụng mối quan hệ và tiền bạc, ông Trí móc nối các cán bộ có chức quyền để 'điều chỉnh trái pháp luật' kết luận thanh tra, thâu tóm dự án bị kiến nghị thu hồi, theo cáo trạng của VKSND Tối cao.

Siêu dự án Đại Ninh: Huy động tiền, hối lộ để 'biến' không thành có

Ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, đã bị VKSND Tối cao truy tố về tội Đưa hối lộ. Cùng với ông Trí, 5 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ khác cũng bị cáo buộc Nhận hối lộ hoặc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Siêu dự án Đại Ninh tại Lâm Đồng được UBND tỉnh này cấp phép đầu tư với diện tích hơn 3.595 ha cho Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT). Tuy nhiên, sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm và kiến nghị thu hồi dự án, ông Trí đã tìm cách thỏa thuận để mua lại.

Siêu dự án Đại Ninh: Huy động tiền, hối lộ để 'biến' không thành có

Theo cáo trạng, ông Trí đã sử dụng mối quan hệ và tiền bạc để câu kết với một số cán bộ có chức quyền tại Trung ương và tỉnh Lâm Đồng. Mục đích của ông là "điều chỉnh trái pháp luật" các quyết định của Nhà nước về việc xử lý sai phạm để dự án không bị thu hồi, được giãn tiến độ. Từ đó, ông Trí có thể mua lại dự án và bán lại để trục lợi.

Ông Trí đã lợi dụng Văn phòng Chính phủ để gửi đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tới Thanh tra Chính phủ, nhờ cơ quan này xem xét lại kết luận thanh tra đã ban hành. Cáo trạng xác định ông Trần Văn Minh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ (đã chết), đã hướng dẫn ông Trí làm đơn để Văn phòng Chính phủ chuyển đến Thanh tra Chính phủ giải quyết.

Sau đó, theo chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II, Thanh tra Chính phủ) đã thành lập tổ công tác xác minh đơn của Sài Gòn Đại Ninh. Tuy nhiên, tổ công tác này không có thẩm quyền giải quyết đơn theo quy định của Luật thanh tra và Luật khiếu nại.

Trong quá trình làm việc với tổ công tác, ông Trí đã chi tiền để hối lộ các cán bộ có liên quan. Cụ thể, ông Trí đưa Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh phong bì 100 triệu đồng, thanh tra viên Hoàng Văn Xuân 500 triệu đồng, Cục phó Cục II Lê Quốc Khanh 200 triệu đồng, Cục trưởng Cục II Nguyễn Hồng Giang 200 triệu đồng.

Tổ công tác không kiểm tra, xác minh năng lực tài chính và các sai phạm khác trong việc thực hiện dự án của Sài Gòn Đại Ninh. Hành vi này giúp ông Trí cung cấp các tài liệu hợp thức về năng lực tài chính để trục lợi.

Ông Minh, ông Khanh biết rõ Sài Gòn Đại Ninh không có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án. Tuy nhiên, họ vẫn hướng dẫn ông Trí hợp thức tài liệu và cung cấp cho tổ công tác. Hành vi này đã giúp ông Trí trục lợi thành công.

Ngày 10/5/2021, ông Minh đã ký báo cáo gửi Chính phủ kiến nghị điều chỉnh kết luận thanh tra theo hướng cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ dự án. Thanh tra Chính phủ sau đó đã ban hành kết luận thanh tra sửa đổi, theo đó dự án từ bị kiến nghị thu hồi thành không thu hồi, tiếp tục cho gia hạn, giãn tiến độ thực hiện.

Việc Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra sửa đổi là trái quy định pháp luật, vì không có quy định cho phép thanh tra lại. Các bị can từng là cán bộ Thanh tra Chính phủ cũng nhận thức được sai phạm nhưng vẫn nhận tiền để sử dụng tài liệu hợp thức, báo cáo không trung thực về năng lực tài chính.

Ông Trí đã hai lần đến nhà riêng của ông Minh tại TP HCM để đưa tổng cộng 10 tỷ đồng. Trong đó, ông đưa trực tiếp cho ông Minh 8 tỷ đồng và đưa cho con trai ông Minh 2 tỷ đồng. Ông Minh bị cáo buộc đã trực tiếp thỏa thuận, hướng dẫn ông Trí gửi đơn kiến nghị và nhận 10 tỷ đồng để dự án không bị thu hồi. Hành vi này có đủ dấu hiệu của tội Nhận hối lộ.

Cơ quan công tố cáo buộc, sau khi được giúp đỡ cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, ông Trí đã bán siêu dự án Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương của Tập đoàn Novaland với giá trị thực tế là 27.600 tỷ đồng. Công ty Thiên Vương sau đó đã thanh toán 2.700 tỷ đồng. Ông Trí bị cáo buộc hối lộ tổng 7,05 tỷ đồng để đạt được mục đích. VKS xác định 2.700 tỷ đồng Trí nhận của Novaland là số tiền hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội của Trí và đồng phạm.

Hành vi sai phạm của ông Trí và đồng phạm đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Toàn bộ dự án lẽ ra phải được thu hồi cho Nhà nước, nhưng đã bị ông Trí bán cho Novaland. Ông Trí đã nhận thức rõ sai phạm và cùng gia đình nộp lại 242 tỷ đồng, đồng thời cam kết nộp đủ tiền hưởng lợi bất chính.

Cùng với ông Trí, các cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm Lê Quốc Khanh, Hoàng Văn Xuân, Nguyễn Nho Định, Nguyễn Ngọc Ánh, Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp. Các cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Mai Tiến Dũng, Trần Bích Ngọc và Nguyễn Hồng Giang.

Ngoài vụ án liên quan đến dự án Đại Ninh, ông Trí cũng bị truy tố trong đại án Vạn Thịnh Phát. VKSND Cấp cao đã đề nghị tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho ông Trí từ 8 năm xuống 5-6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.