Siêu phi vụ rửa tiền 445 triệu tỉ đồng: Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm ra toà

Ngày mai (19-9), TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử nữ đại gia bất động sản Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Vụ án được dự đoán sẽ kéo dài đến ngày 19-10.

Siêu phi vụ rửa tiền 445 triệu tỉ đồng: Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm ra toà

Vụ án siêu lừa đảo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã gây chấn động dư luận trong thời gian dài. Giai đoạn hai của vụ án tập trung vào các hành vi của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và đồng phạm.

Theo cáo trạng, vụ án có số lượng bị hại đặc biệt lớn, lên tới 35.824 cá nhân và tổ chức. TAND TP.HCM đã phát đi thông báo đề nghị các bị hại đối chiếu thông tin để đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

Siêu phi vụ rửa tiền 445 triệu tỉ đồng: Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm ra toà

Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chủ mưu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu "khống" và không có tài sản đảm bảo. Tổng số trái phiếu phát hành lên tới hơn 308 triệu trái phiếu, với giá trị 30.869 tỉ đồng.

VKSND Tối cao cũng cáo buộc các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng số tiền chuyển trái phép lên tới 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền khủng lên tới 445 triệu tỉ đồng. Trong đó, hơn 415.000 tỉ đồng được "rút ruột" từ SCB và 30.000 tỉ đồng từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu.

Ngoài Trương Mỹ Lan, còn có 33 bị cáo khác bị đưa ra xét xử trong vụ án này. Trong đó, có chồng của Trương Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ, bị cáo buộc về tội rửa tiền.

Phiên tòa xét xử vụ án dự kiến sẽ kéo dài trong vòng một tháng, từ ngày 19-9 đến 19-10. Phiên tòa sẽ xem xét toàn bộ hành vi của các bị cáo, đưa ra bản án công bằng, bảo vệ quyền lợi của các bị hại và răn đe các hành vi phạm tội tương tự.

Vụ án siêu lừa đảo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là bài học cảnh tỉnh cho cả nhà đầu tư và các doanh nghiệp về tầm quan trọng của sự minh bạch và tuân thủ pháp luật. Cần có sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các hoạt động tài chính để ngăn ngừa những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Vụ án cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc giám sát các hoạt động của các định chế tài chính. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan này để ngăn ngừa và xử lý các hành vi gian lận, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ.

Phiên tòa xét xử vụ án siêu lừa đảo này được kỳ vọng sẽ mang lại công lý cho các bị hại, trả lại số tiền bị chiếm đoạt và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội. Đây cũng là lời cảnh báo đối với những cá nhân và tổ chức có ý định thực hiện các hành vi tương tự.