Trùm dầu Xuyên Việt Oil gây thất thoát ngàn tỷ đồng tiền thuế môi trường

Vụ án Xuyên Việt Oil gây chú ý khi bị can giám đốc công ty, Mai Thị Hồng Hạnh, bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường. Ngoài ra, bà Hạnh còn vi phạm trong sử dụng tiền quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nâng tổng số tiền thất thoát lên tới hơn 1.463 tỷ đồng.

Trùm dầu Xuyên Việt Oil gây thất thoát ngàn tỷ đồng tiền thuế môi trường

Vụ án Xuyên Việt Oil khởi tố từ tháng 9/2023, và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 15 bị can. Trong số đó, bị can Mai Thị Hồng Hạnh bị đề nghị truy tố về hai tội danh: đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trùm dầu Xuyên Việt Oil gây thất thoát ngàn tỷ đồng tiền thuế môi trường

Theo quy định pháp luật, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu được tính vào giá bán xăng dầu, dầu mỡ nhờn. Người chịu thuế là người tiêu dùng. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chỉ có trách nhiệm thu hộ tiền thuế và nộp thay người tiêu dùng chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai.

Thế nhưng, điều tra xác định rằng từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã không thực hiện nộp tiền thuế bảo vệ môi trường đúng hạn. Hiện tại, công ty còn phải nộp 1.244 tỷ đồng, chưa tính lãi phạt chậm nộp.

Trùm dầu Xuyên Việt Oil gây thất thoát ngàn tỷ đồng tiền thuế môi trường

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh không nộp tiền thuế vào ngân sách mà chuyển sang các tài khoản cá nhân để sử dụng cho mục đích riêng. Tổng số tiền đã chuyển từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân của bà Hạnh là hơn 12.625 tỷ đồng.

Ngoài tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh còn bị cáo buộc lợi dụng tiền quỹ Bình ổn giá xăng dầu trái phép. Trong quá trình được giao trích lập, quản lý, sử dụng quỹ, bà Hạnh đã gây thất thoát 219 tỷ đồng.

Trùm dầu Xuyên Việt Oil gây thất thoát ngàn tỷ đồng tiền thuế môi trường

Tổng số tiền quỹ Bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường mà bà Hạnh gây thất thoát lên tới hơn 1.463 tỷ đồng. Bà Hạnh đã sử dụng một phần số tiền này để đưa hối lộ cho 8 cá nhân ở Bộ Tài chính, Bộ Công thương, tỉnh Bến Tre và sử dụng cho các mục đích cá nhân khác.

Hiện tại, bà Hạnh và các đồng phạm chưa khắc phục toàn bộ số tiền gây thất thoát. 17 tài khoản của bà Hạnh và 19 tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và 244 USD, cho thấy bà Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp số tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách.

CQĐT xác định sau khi thu hộ tiền thuế, bà Hạnh đã dịch chuyển số tiền này ra khỏi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil để hình thành tài sản đứng tên cá nhân hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Hành vi của Mai Thị Hồng Hạnh là vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và thuế. Hành vi này gây thiệt hại lớn cho nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc khởi tố và truy tố bà Hạnh cùng các đồng phạm thể hiện sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ lợi ích của nhà nước và công dân.