Vụ án Vạn Thịnh Phát: Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới lên tới hơn 106 nghìn tỷ đồng

Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan cùng 8 đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền khổng lồ, lên tới hơn 4,5 tỷ USD tương đương hơn 106 nghìn tỷ đồng.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới lên tới hơn 106 nghìn tỷ đồng

Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, Tòa án xét xử các bị cáo về tội danh "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Đây là tội danh cuối cùng trong số ba tội danh mà các bị cáo phải đối mặt, bao gồm lừa đảo và rửa tiền.

Người chủ mưu chính trong tội danh này là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cùng với bà Lan, 8 đồng phạm khác cũng bị cáo buộc có vai trò thực hành và giúp sức cho hành vi của bà.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới lên tới hơn 106 nghìn tỷ đồng

Theo cáo buộc, từ năm 2012 đến 2022, bà Lan đã chỉ đạo Trịnh Quang Công cùng Nguyễn Phương Anh và Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng "khống" giữa các công ty tại Việt Nam và các công ty, tổ chức ở nước ngoài.

Thông qua các hợp đồng này, bà Lan khai báo tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới lên tới hơn 106 nghìn tỷ đồng

Hành vi của bà Lan và đồng phạm đã dẫn đến việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới số tiền lên tới 4.536.413.154 USD tương đương 106.730.728.811.514 đồng.

Tại phiên tòa, bà Lan cho biết bà không liên quan đến việc chuyển tiền và nhận trách nhiệm toàn bộ. Bà cũng khẳng định rằng tiền vay và trả nợ là của riêng bà, không liên quan đến tài sản của Ngân hàng SCB.

Bà Lan giải thích rằng bà không hiểu về quy trình và không trực tiếp tạo lập các hợp đồng giả cách. Bà cũng cho rằng hành vi của bà và đồng phạm vào thời điểm đó tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Ngoài bà Trương Mỹ Lan, 8 đồng phạm khác bị xét xử về tội danh này bao gồm:

- Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB)

- Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc Ngân hàng SCB)

- Bùi Anh Dũng (Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB)

- Nguyễn Phương Anh (phó Tổng giám đốc Công ty SPG)

- Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty tập đoàn ACUMEN)

- Tô Thị Anh Đào (phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)

- Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc VIPD)

- Nguyễn Hữu Hiệu (phó Tổng Giám đốc Công ty An Đông)

Những đồng phạm này bị cáo buộc đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép số tiền từ 2,138 tỷ đồng đến 712,461 tỷ đồng.

Vụ án Vạn Thịnh Phát là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Các hành vi của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã gây tổn hại lớn đến nền kinh tế, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng trật tự pháp luật. Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra và sẽ đưa ra phán quyết trong thời gian tới.