Vụ tham nhũng nghìn tỷ: Nữ giám đốc tặng hối lộ, chiếm dụng Quỹ BOG

Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, đã chi hàng chục tỷ đồng để hối lộ quan chức nhằm có được giấy phép kinh doanh xăng dầu và biển thủ hơn 1.400 tỷ đồng tiền Quỹ BOG.

Vụ tham nhũng nghìn tỷ: Nữ giám đốc tặng hối lộ, chiếm dụng Quỹ BOG

Năm 2015, Mai Thị Hồng Hạnh thành lập Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, sau đó nắm giữ 98% vốn góp và toàn quyền quyết định tài chính, hoạt động kinh doanh. Đến năm 2023, công ty có 16 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan.

Tháng 3/2016, Hạnh gặp Nguyễn Lộc An, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương, đề nghị giúp đỡ cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Hạnh đưa hối lộ cho An nhiều lần, trong đó có một đồng hồ Patek Philippe trị giá 23.000 USD.

Vụ tham nhũng nghìn tỷ: Nữ giám đốc tặng hối lộ, chiếm dụng Quỹ BOG

Trước khi hết hạn giấy phép vào năm 2021, Hạnh đã tiếp tục hối lộ Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, để được cấp lại giấy phép. Hạnh đã tặng Tuấn 145.000 USD và các cá nhân khác tổng cộng 365.000 USD.

Ngoài ra, Hạnh còn hối lộ 20.000 USD cho Đặng Công Khôi, Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, để "làm ngơ" cho các sai phạm trong việc quản lý Quỹ BOG tại Xuyên Việt Oil.

Vụ tham nhũng nghìn tỷ: Nữ giám đốc tặng hối lộ, chiếm dụng Quỹ BOG

Sau khi được cấp phép kinh doanh xăng dầu, Xuyên Việt Oil được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Tuy nhiên, Hạnh đã không trích lập quỹ BOG theo quy định và chỉ đạo kế toán lập báo cáo sai sự thật để gửi các cơ quan quản lý.

Theo kết luận điều tra, Hạnh đã biển thủ trên 1.400 tỷ đồng tiền Quỹ BOG. Bộ Công thương sau đó đã thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Xuyên Việt Oil.

Vụ tham nhũng nghìn tỷ: Nữ giám đốc tặng hối lộ, chiếm dụng Quỹ BOG

Từ năm 2018, Hạnh quen Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và cựu Chủ tịch Vietinbank. Hạnh đã tặng Thọ 100.000 USD và 500.000 USD để xin cấp giới hạn tín dụng và kéo dài thời hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil.

Ngoài ra, Hạnh còn tặng Thọ nhiều món quà xa xỉ, trong đó có một đồng hồ Patek Philippe trị giá 9,855 tỷ đồng và một ôtô Mercedes Benz S450 trị giá 6,669 tỷ đồng. Tổng giá trị tiền và quà mà Thọ nhận từ Hạnh là 1.070.000 USD.

Vụ tham nhũng nghìn tỷ: Nữ giám đốc tặng hối lộ, chiếm dụng Quỹ BOG

Theo cơ quan điều tra, vụ án tham nhũng này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng do lợi dụng kẽ hở trong quản lý Quỹ BOG và tiền thuế bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp được quyền tự quản lý và sử dụng Quỹ BOG, tạo điều kiện cho chủ sở hữu lợi dụng chiếm dụng và sử dụng trái phép.

Bộ Công an kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập và sử dụng Quỹ BOG của các cơ quan nhà nước, yêu cầu doanh nghiệp công khai số dư quỹ và tài liệu chứng từ. Pháp luật cũng cần quy định chặt chẽ thời gian doanh nghiệp phải nộp tiền thuế môi trường đã thu hộ vào ngân sách nhà nước, đồng thời xác định trách nhiệm hình sự của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm.

Vụ tham nhũng nghìn tỷ: Nữ giám đốc tặng hối lộ, chiếm dụng Quỹ BOG